کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی (EFCC) 53 نفر رو که به یک باند بزرگ جرائم کریپتو در لاگوس، نیجریه مرتبط بودن، متهم کرده. مقامات همچنین در دسامبر 2024، 739 نفر دیگه رو دستگیر کردن که همه اونها درخواست بیگناهی کردن. این عملیات شامل 792 عضو از کشورهای مختلف بود.
مقامات موفق شدن داراییهایی به ارزش ۲۲۲,۷۲۹ دلار پیدا کنن، با این حال سوابق مالی نشون میده که این باند تقریباً ۳ میلیون دلار از طریق واریزهای بانکی و تراکنشهای P2P جابهجا کردن. محققان هنوز در حال تلاش برای ردیابی کل تراکنشها و شناسایی مظنونهای دیگه هستن.
باند جرائم کریپتو در چندین کشور فعالیت داشت
این باند به گفتهها، در حداقل پنج کشور فعالیت میکرد و از تراکنشهای P2P و انتقالهای بانکی برای جابهجایی پولهای سرقتی استفاده میکرد. در یک دوره نهماهه، اعضای این باند ۱.۵ میلیون دلار به یک حساب بانکی واریز کردن و ۲.۳۹ میلیون دلار به افراد مظنون به پولشویی منتقل کردن. EFCC معتقده تعداد افرادی که در این باند بودن ممکنه بیشتر از کسانی باشه که الان شناسایی شدن چون خیلی از همدستان هنوز شناسایی نشدن. این گروه به گفتهها در تقلبهای مالی، جرائم سایبری و دزدی هویت دست داشتن که باعث میشه پیگیری تمام فعالیتهاشون برای پلیس سخت باشه.
یورش EFCC به لاگوس و کشف شواهد تقلب کریپتو
EFCC به یک مجموعه هفتطبقه در لاگوس یورش برد که گفته میشه این باند از اونجا فعالیت میکرده. محققان بیش از ۵۰۰ سیمکارت، چندین لپتاپ و موبایل، به همراه خودروهای لوکس و مدارک مرتبط با کریپتو ضبط کردن. مقامات ادعا میکنن این وسایل برای انجام تراکنشهای تقلبی و جلوگیری از شناسایی استفاده میشده. با اینکه بخشی از داراییها پیدا شده، مقامات فکر میکنن که مقدار زیادی از پولها هنوز پنهانه. گفته میشه این باند از ترکیبی از تراکنشهای دیجیتال و حسابهای خارجی برای جابهجایی پولهای غیرقانونی استفاده میکرده که ردیابی همه داراییهای سرقتی رو سخت کرده.
ادامه مبارزه نیجریه با جرائم کریپتو
EFCC فشار رو برای مقابله با تقلبهای کریپتو بیشتر کرده. در سال ۲۰۲۳، مقامات دو نفر از مدیران Binance رو به خاطر نقض قوانین تجاری دستگیر کردن که این باعث تنش دیپلماتیک با ایالات متحده شد. بعداً اتهامها پس از مذاکرات کنار گذاشته شد. نیجریه به طور فعال در حال پیگیری جرائم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال هست و حالا ماموران پلیس تمرکز بیشتری روی ردیابی داراییهای پنهان و متلاشی کردن شبکههای تقلب دارن.
مقامات هشدار دادن که شبکههای بیشتری از تقلبهای کریپتو وجود دارن. EFCC اعلام کرد که این باند تقلب کریپتو تهدید جدی برای اقتصاد نیجریه بوده. این آژانس از مظنونها به فعالیتهایی متهم کرد که “ساختار اقتصادی و اجتماعی” کشور رو به شدت بیثبات میکنه. محققان همچنان در حال پیگیری شبکههای دیگه جرائم کریپتو و دنبال کردن سرنخها برای پیدا کردن پولهای گمشده هستن. احتمالاً دستگیریهای بیشتری هم خواهد بود چون مقامات دارن تحقیقاتشون رو روی ارتباطات مالی جهانی این باند گسترش میدن.
