فروز پاتل، کلاهبردار کانادایی، به ۴۱ ماه زندان فدرال محکوم شد به خاطر تلاش برای مخفی کردن ۴۵۰ بیتکوین که الان ارزشش بیش از ۴۳ میلیون دلار شده، در حالی که حکم دادگاه برای مصادره آن صادر شده بود. این مرد ۵۰ ساله که ساکن مونترال است، قبلاً در سال ۲۰۲۰ به خاطر اداره یک کسبوکار غیرمجاز انتقال پول که به جرائم مالی مرتبط بود، محکوم شده بود، اما به جای اینکه از دستورات قانونی پیروی کنه، یک طرح پیچیده پولشویی راه انداخت.
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) روز پنجشنبه حکم محکومیت پاتل رو اعلام کرد و گفت که او به جرم مانعتراشی در روند قانونی اعتراف کرده. علاوه بر مدت زندان، پاتل سه سال تحت نظارت خواهد بود، ۴۵۰ بیتکوینی که الان در یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در بریتانیا مسدود شده، مصادره میشه، و همچنین باید ۲۴ میلیون دلار از اموالش رو هم واگذار کنه.
تاریخچه جرائم مالی
پاتل مغز متفکر پیزا بود، یک پلتفرم پرداخت آنلاین غیرمجاز که تراکنشهای غیرقانونی مرتبط با طرحهای پانزی و شبکههای پولشویی رو تسهیل میکرد. در جریان محکومیتش در سال ۲۰۲۰، او موظف شد که تمام داراییهایی که از فعالیتهای مجرمانه به دست آورده رو افشا و واگذار کنه. اما به جای اینکه همکاری کنه، او ادعا کرد که داراییهای مالیاش محدود به ۳۰ هزار دلار پسانداز بازنشستگی است، در حالی که تلاش میکرد ثروت بیتکوینیاش رو از دست مقامات مخفی نگه داره.
رد پای فریب و تلاشهای ناموفق
پاتل وارد یک سری معاملات پیچیده شد تا بیتکوینهای خودش رو از دسترس دولت خارج کنه. ابتدا، اون پولها رو به صرافی بایننس منتقل کرد، اما حسابش در آوریل ۲۰۲۱ به خاطر نقضهای مربوط به رعایت قوانین بسته شد. او که ناامید نشده بود، داراییها رو به یک صرافی خارج از کشور منتقل کرد و حسابی با نام پدرش در آنجا باز کرد که به یک آدرس در بلایز که به پیزا مربوط بود متصل بود. اما این صرافی هم داراییها رو مسدود کرد چون فعالیتهای مشکوکی رو شناسایی کرد.
با کاهش گزینهها، پاتل در ژوئن ۲۰۲۱ سعی کرد مستقیماً با صرافی تماس بگیره و ادعا کرد که هیچ بدهیای به دولت آمریکا ندارد. اما تحقیقات قبلاً شروع شده بود و مقامات با همکاری مقامات بریتانیا مطمئن شده بودن که بیتکوینها از دسترس پاتل خارج بشه.
آخرین تلاش برای فرار از عدالت
حتی در حالی که در بازداشت بود، پاتل هنوز در تلاش بود تا کنترل داراییهای مسدودشده خودش رو به دست بیاره. با نزدیک شدن به تاریخ آزادیاش، یک استراتژی حقوقی فریبکارانه طراحی کرد و از یک همدست خواست که خود را به جای وکیل معرفی کنه و وارد مذاکرات فریبنده با دفتر دادستانی آمریکا بشه. هدف نهایی او این بود که روند پرونده رو به اندازهای به تعویق بندازه که آزاد بشه و قبل از روبرو شدن با اتهامات جدید به کانادا فرار کنه.
اما مقامات خیلی زود این نقشه رو کشف کردند و باعث شد که او در مه ۲۰۲۳ تحت تعقیب قرار بگیره. از ژوئن ۲۰۲۱، پاتل در بازداشت فدرال بوده و مقامات اطمینان دارند که موجودی بیتکوینی او برای همیشه از دسترسش خارج خواهد ماند.
موقعیت گستردهتر جرائم ارز دیجیتال
پرونده پاتل نشاندهنده سوء استفاده مداوم از ارزهای دیجیتال برای فعالیتهای مالی غیرقانونی است. بر اساس گزارشی از شرکت امنیت بلاکچین پکشیلد، صنعت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ از هکها و کلاهبرداریها ۳ میلیارد دلار ضرر دید که ۱۵٪ بیشتر از سال گذشته بود. از این میزان، ۲.۱۵ میلیارد دلار فقط مربوط به هکها بود که نشاندهنده افزایش چشمگیر ۴۲٪ نسبت به ۲۰۲۳ است، در حالی که کلاهبرداریها ۸۳۴.۵ میلیون دلار ضرر داشتند.
موج جرائم مالی همچنان ادامه داره و مقامات در حال مبارزه با کلاهبرداران ارز دیجیتال هستند. همین هفته پیش، یک ملیت کانادایی دیگه، اندین مدجدوویچ ۲۲ ساله، به اتهام بهرهبرداری از ضعفهای دو پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای سرقت ۶۵ میلیون دلار از سرمایهگذاران تحت تعقیب قرار گرفت.
با تغییرات در دنیای ارز دیجیتال، شیوههای کلاهبرداران هم در حال تکامل هستند و این موضوع نیاز به نظارت دقیقتر و تدابیر امنیتی بیشتر رو تقویت میکنه.
